证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2026-027

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会

并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》非累积投票提案√《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保

7.00非累积投票提案√事项的议案》

8.00《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》非累积投票提案√

特别说明1.公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上述职。

2.关联股东需对议案5.00、7.00回避表决。

3.本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小

投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议，具体内容详见同日披露在

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表》（详见附件3），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。（二）登记时间：现场登记时间为2026年5月15日上午8:00-11:30，下午

13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2026年5月15日下午

16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。

（三）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席

应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、

本次股东会的授权委托书（详见附件2）。

2.法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章

的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表

人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复

印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东会的授权委托书（详见附件2）、股票账户卡。

（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

（五）联系方式

联系人：战赛

联系电话：0532-55678918传真号码：0532-55678900

电子信箱：sportsoul@sportsoul.com

联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年04月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为“三硕投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份

有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告及其摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

6.00《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》√《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项

7.00√的议案》

8.00《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会参会股东登记表

股东名称（个人/法人）股东联系地址

联系电话/传真证件号码（个人身份证号/法人统一社会信用证

号码）股东账号所持股份数出席会议人姓名身份证号法人股东身份证号法定代表人姓名

截止2026年5月12日下午深圳证券交易所收市后本人（或法人）持有三柏硕（股票代码：001300）股票，现登记参加公司2025年年度股东会。

股东个人签字（法人股东盖章）：

年月日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。