证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2025-042

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00；

2、网络投票时间：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月3日

（七）出席对象：

1、截至2025年9月3日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

二、会议审议的事项

（一）议案名称及提案编码表备注提案提案名称该列打钩的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》√

√作为投票对象的

2.00《关于修订、制定公司部分制度的议案》

子议案数（8）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.08《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√《关于<未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划>的议√

3.00案》

（二）披露情况上述议案已分别经公司第二届董事会第十一次会议和公司第二届监事会第九次会

议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明上述提案1.00以及提案2.00项下子议案2.01和2.02为特别决议事项，即由出席股

东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

提案2.00需逐项表决。

本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件1），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

（二）登记时间：现场登记时间为2025年9月4日上午8:00-11:30，下午

13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2025年9月4日下午16:30前

送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。

（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

1、自然人股东：本人有效身份证件；自然人股东委托代理人出席应提供除委

托人的身份证件复印件外还应提供受托人的有效身份证件、本次股东大会的授权委托书（详见附件2）。

2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章

的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件；非法定代表人的代理人出

席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代

表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件2）。

（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件

3。

五、联系方式

联系人：战赛

联系电话：0532-55678918传真号码：0532-55678900

电子信箱：sportsoul@sportsoul.com

联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室

六、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

七、附件

1、附件1：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》2、附件2：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》

3、附件3：《网络投票的具体操作流程》特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年8月20日附件1：

青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表

股东名称（个人/法人）股东联系地址

联系电话/传真证件号码（个人身份证号/法人统一社会信用证号码）股东账号所持股份数出席会议人姓名身份证号法人股东身份证号法定代表人姓名

截止2025年9月3日下午深圳证券交易所收市后本人（或法人）持有三柏硕（股票代码：001300）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东个人签字（法人股东盖章）：

年月日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件2：

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

青岛三柏硕健康科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份有限

公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

备注表决结果提案提案名编码该列打钩的栏同反回弃称目可以投票意对避权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更√登记的议案》

√作为投票对象

2.00《关于修订、制定公司部分制度的议案》的子议案数（8）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√2.08《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管√理制度>的议案》3.00《关于<未来三年（2025-2027年度）股东√分红回报规划>的议案》注：

1、上述表决事项，委托人可在“同意”“反对”“回避”“弃权”等选项下打“√”表示选择。

每项均为单选，多选无效。

2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。附件3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为“三硕投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间：2025年9月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间：2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn） 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。