证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2025-031

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025年6月30日（星期一）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2025年6月30日9:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江

夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长夏建敏先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人127人，代表股份46649509股，占公司有表决权股份总数的75.2411％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份46500000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。

通过网络投票的股东124人，代表股份149509股，占公司有表决权股份总数的0.2411％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人124人，代表股份149509股，占公司有表决权股份总数的0.2411％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东124人，代表股份149509股，占公司有表决权股份总数的0.2411％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意46627009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9518％；

反对11500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247％；弃权

11000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0236％。

中小股东总表决情况：

同意127009股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.9507％；反对11500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的7.6918％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3574％。本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2．审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

总表决情况：

同意46628009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9539％；

反对10600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227％；弃权

10900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0234％。

中小股东总表决情况：

同意128009股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

85.6196％；反对10600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的7.0899％；弃权10900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2905％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

总表决情况：

同意46627309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9524％；

反对11500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247％；弃权

10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0229％。

中小股东总表决情况：

同意127309股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

85.1514％；反对11500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的7.6918％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1568％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔

3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集

人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第

二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025年7月1日