证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2026-018

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2026年5月12日（星期二）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙

江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长夏建敏先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表76人，代表股份46692700股，占公司有表决权股份总数的74.2916%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份46556100股，占公司有表决权股份总数的74.0742%。

通过网络投票的股东71人，代表股份136600股，占公司有表决权股份总数的0.2173%。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表73人，代表股份192700股，占公司有表决权股份总数的0.3066%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份56100股，占公司有表决权股份总数的0.0893%。

通过网络投票的中小股东71人，代表股份136600股，占公司有表决权股份总数的0.2173%。

（三）公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意46683500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803%；

反对5900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意183500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2257%；反对5900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0618%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.7125%。2．审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。

总表决情况：

同意46683800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；

反对5600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意183800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3814%；反对5600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9061%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.7125%。

3．审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。

总表决情况：

同意46683700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；

反对5600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意183700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3295%；反对5600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9061%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.7644%。

4．审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意46683800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；

反对5600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意183800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3814%；反对5600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9061%；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.7125%。

5．审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意46683700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；

反对5600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意183700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3295%；反对5600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9061%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.7644%。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6．审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

总表决情况：

同意46677900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；

反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况：同意177900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3197%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3212%；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.3591%。

7．审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意46678700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9700%；

反对6400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意178700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.7348%；反对6400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3212%；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.9440%。

8．审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：

同意46679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9717%；

反对5600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意179500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.1500%；反对5600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9061%；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.9440%。9．审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

总表决情况：

同意46679000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%；

反对6300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况：

同意179000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8905%；反对6300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2693%；弃权7400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.8402%。

10．审议通过了《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》。

总表决情况：

同意46678200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；

反对6100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况：

同意178200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4754%；反对6100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.1655%；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权2900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.3591%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：胡洁、宋天予

3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席

会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年年

度股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年5月13日