夏厦精密:上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

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浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年第四次临时股东会

的法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年第四次临时股东会的

法律意见书

致：浙江夏厦精密制造股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次会议召集人资格及召集、召开程序经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于2025年10月29日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开2025

年第四次临时股东会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席

会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达

15日。

本次会议现场会议于2025年11月17日下午14:30在浙江省宁波市镇海区骆

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驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份

46552500股，所持有表决权股份数占公司股份总数的74.0685%。

经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。

三、本次会议审议的议案经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次会议的表决程序及表决结果

按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决结果如下：

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1、《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

表决结果：同意50222021股，占与会有表决权股份总数的99.9831%；反对8200股，占与会有表决权股份总数的0.0163%；弃权300股，占与会有表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3722021股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7722%；反对8200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2198%；弃权300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0080%。

2、《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

表决结果：同意50221021股，占与会有表决权股份总数的99.9811%；反对9200股，占与会有表决权股份总数的0.0183%；弃权300股，占与会有表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3721021股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7453%；反对9200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%；弃权300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0080%。

2.2发行方式及发行时间

表决结果：同意50221021股，占与会有表决权股份总数的99.9811%；反对8200股，占与会有表决权股份总数的0.0163%；弃权1300股，占与会有表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3721021股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7453%；反对8200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2198%；弃权1300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0348%。

2.3发行对象及认购方式

表决结果：同意50221021股，占与会有表决权股份总数的99.9811%；反对9200股，占与会有表决权股份总数的0.0183%；弃权300股，占与会有表决

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权股份总数的0.0006%。

2.4发行价格及定价原则

2.5发行数量

2.6限售期

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3721021股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7453%；反对9200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%；弃权300股，占与会中小投资者股东所持有

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决权股份总数的0.0080%。

2.7募集资金总额及用途

表决结果：同意50220821股，占与会有表决权股份总数的99.9807%；反对9200股，占与会有表决权股份总数的0.0183%；弃权500股，占与会有表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3720821股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7400%；反对9200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%；弃权500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。

2.8本次发行前的滚存利润安排

2.9股票上市地点

2.10本次向特定对象发行决议的有效期限

表决结果：同意50218621股，占与会有表决权股份总数的99.9763%；反对9200股，占与会有表决权股份总数的0.0183%；弃权2700股，占与会有表

5上海市锦天城律师事务所法律意见书

决权股份总数的0.0054%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3718621股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.6810%；反对9200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%；弃权2700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0724%。

3、《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

4、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

5、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3720821股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7400%；反对9200股，占与会中小投资者股东

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所持有表决权股份总数的0.2466%；弃权500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

8、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意50221821股，占与会有表决权股份总数的99.9827%；反对8200股，占与会有表决权股份总数的0.0163%；弃权500股，占与会有表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3721821股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7668%；反对8200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2198%；弃权500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。

9、《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事

7上海市锦天城律师事务所法律意见书宜的议案》

经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

（以下无正文）

8上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

胡洁

负责人：经办律师：

沈国权罗坚熔

2025年11月18日

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