上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司

2024年年度股东大会

的法律意见书

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2024年年度股东大会的

法律意见书

致：浙江夏厦精密制造股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有

限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次会议召集人资格及召集、召开程序经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于2025年4月24日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达20日。

本次会议现场会议于2025年5月20日下午14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投

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票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份

46500100股，所持有表决权股份数占公司股份总数的75.0002%。

经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。

三、本次会议审议的议案经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次会议的表决程序及表决结果

按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

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表决结果：同意46561800股，占与会有表决权股份总数的99.9798%；反对4900股，占与会有表决权股份总数的0.0105%；弃权4500股，占与会有表决权股份总数的0.0097%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意61800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的86.7978%；反对4900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的6.8820%；弃权4500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的6.3202%。

2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意46561800股，占与会有表决权股份总数的99.9798%；反对4900股，占与会有表决权股份总数的0.0105%；弃权4500股，占与会有表决权股份总数的0.0097%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意61800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的86.7978%；反对4900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的6.8820%；弃权4500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的6.3202%。

3、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意46561800股，占与会有表决权股份总数的99.9798%；反对4900股，占与会有表决权股份总数的0.0105%；弃权4500股，占与会有表决权股份总数的0.0097%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意61800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的86.7978%；反对4900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的6.8820%；弃权4500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的6.3202%。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意46561000股，占与会有表决权股份总数的99.9781%；反对4900股，占与会有表决权股份总数的0.0105%；弃权5300股，占与会有表决权股份总数的0.0114%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意61000股，占与会中小投资者股东

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所持有表决权股份总数的85.6742%；反对4900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的6.8820%；弃权5300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的7.4438%。

5、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意46562700股，占与会有表决权股份总数的99.9817%；反对5100股，占与会有表决权股份总数的0.0110%；弃权3400股，占与会有表决权股份总数的0.0073%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意62700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的88.0618%；反对5100股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的7.1629%；弃权3400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.7753%。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意46562900股，占与会有表决权股份总数的99.9822%；反对4900股，占与会有表决权股份总数的0.0105%；弃权3400股，占与会有表决权股份总数的0.0073%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意62900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的88.3427%；反对4900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的6.8820%；弃权3400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.7753%。

7、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意46562700股，占与会有表决权股份总数的99.9817%；反对4900股，占与会有表决权股份总数的0.0105%；弃权3600股，占与会有表决权股份总数的0.0077%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意62700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的88.0618%；反对4900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的6.8820%；弃权3600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的5.0562%。

8、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

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表决结果：同意46562700股，占与会有表决权股份总数的99.9817%；反对5100股，占与会有表决权股份总数的0.0110%；弃权3400股，占与会有表决权股份总数的0.0073%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意62700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的88.0618%；反对5100股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的7.1629%；弃权3400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.7753%。

9、审议通过《关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意46560300股，占与会有表决权股份总数的99.9766%；反对7300股，占与会有表决权股份总数的0.0157%；弃权3600股，占与会有表决权股份总数的0.0077%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意60300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的84.6910%；反对7300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的10.2528%；弃权3600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的5.0562%。

10、审议通过《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意46560300股，占与会有表决权股份总数的99.9766%；反对5100股，占与会有表决权股份总数的0.0110%；弃权5800股，占与会有表决权股份总数的0.0125%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意60300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的84.6910%；反对5100股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的7.1629%；弃权5800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.1461%。

11、审议通过《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意46560400股，占与会有表决权股份总数的99.9768%；反对5100股，占与会有表决权股份总数的0.0110%；弃权5700股，占与会有表决权股份总数的0.0122%。

5上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，中小投资者股东表决情况为：同意60400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的84.8315%；反对5100股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的7.1629%；弃权5700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的8.0056%。

经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

（以下无正文）

6上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

胡洁

负责人：经办律师：

沈国权罗坚熔

2025年5月21日

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