证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-045

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会审议通过修订公司章程议案；

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：2026 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召开地点

现场会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

5、召集人：公司第二届董事会

6、主持人：董事长夏建敏先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 42 人，代表股份 46670700股，占公司有表决权股份总数的 74.1658%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5人，代表股份 46552600 股，占公司有表决权股份总数的 73.9781%。

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 118100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1877%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 39 人，代表股份 170700股，占公司有表决权股份总数的 0.2713%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 2人，代表股份 52600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0836%。

通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 118100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1877%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股）非累积投票提案

关于公司 总表决情 99.935 0.064 0.000 0.00

46640700 30000 0 0

符合向特 况 7% 3% 0% 00%定对象发

1.00 其中，中 通过

行A股股票 82.425 17.57 0.000 0.00

小股东的 140700 30000 0 0

条件的议 3% 47% 0% 00%表决情况

案2.00 关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票发行方案的议案

总表决情 99.925 0.064 0.010 0.00

46635900 30000 4800 0

况 4% 3% 3% 00%

2.01 发行数量 其中，中 通过

79.613 17.57 2.812 0.00

小股东的 135900 30000 4800 0

4% 47% 0% 00%

表决情况

总表决情 99.925 0.063 0.010 0.00

46636100 29800 4800 0

募集资金 况 9% 9% 3% 00%

2.02 总额及用 其中，中 通过

79.730 17.45 2.812 0.00

途 小股东的 136100 29800 4800 0

5% 75% 0% 00%

表决情况

关于公司 总表决情 99.935 0.064 0.000 0.00

46640700 30000 0 0

2025 年度 况 7% 3% 0% 00%

向特定对

3.00 象发行A股 其中，中 通过

82.425 17.57 0.000 0.00

股票预案 小股东的 140700 30000 0 0

3% 47% 0% 00%（修订稿） 表决情况的议案

关于公司 总表决情 99.935 0.064 0.000 0.00

46640700 30000 0 0

2025 年度 况 7% 3% 0% 00%

向特定对

象发行A股

4.00 股票发行 其中，中 通过

82.425 17.57 0.000 0.00

方案论证 小股东的 140700 30000 0 0

3% 47% 0% 00%

分析报告 表决情况（修订稿）的议案

关于公司 总表决情 99.935 0.064 0.000 0.00

46640700 30000 0 0

2025 年度 况 7% 3% 0% 00%

向特定对

5.00 象发行A股 其中，中 通过

82.425 17.57 0.000 0.00

股票募集 小股东的 140700 30000 0 0

3% 47% 0% 00%

资金使用 表决情况可行性分析报告（修订稿）的议案

关于公司 总表决情 99.935 0.064 0.000 0.00

46640700 30000 0 0

2025 年度 况 7% 3% 0% 00%

向特定对

象发行A股股票摊薄

6.00 即期回报、 其中，中 通过

82.425 17.57 0.000 0.00

填补回报 小股东的 140700 30000 0 0

3% 47% 0% 00%

措施及相 表决情况关主体承

诺（修订稿）的议案

关于延长 总表决情 99.935 0.064 0.000 0.00

46640700 30000 0 0

公司 2025 况 7% 3% 0% 00%年度向特定对象发

7.00 其中，中 通过

行A股股票 82.425 17.57 0.000 0.00

小股东的 140700 30000 0 0

股东会决 3% 47% 0% 00%表决情况议有效期的议案

关于提请 总表决情 99.935 0.064 0.000 0.00

46640500 30200 0 0

股东会延 况 3% 7% 0% 00%长授权董事会及其授权人士全权办理

8.00 其中，中 通过

2025 年度 82.308 17.69 0.000 0.00

小股东的 140500 30200 0 0

向特定对 1% 19% 0% 00%表决情况

象发行A股股票相关事宜的议

案总表决情 99.941 0.058 0.000 0.00

关于回购 46643600 27100 0 0

况 9% 1% 0% 00%注销部分

9.00 其中，中 通过

限制性股 84.124 15.87 0.000 0.00

小股东的 143600 27100 0 0

票的议案 2% 58% 0% 00%表决情况

关于变更 总表决情 99.927 0.062 0.010 0.00

46636700 29200 4800 0

公司注册 况 1% 6% 3% 00%资本及修订《公司章

10.00 其中，中 通过程》并办理 80.082 17.10 2.812 0.00

小股东的 136700 29200 4800 0

工商变更 0% 60% 0% 00%表决情况登记的议案

提案编 同意

提案名称 表决分类 表决结果

码 股数（股） 比例累积投票议案

11.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

选举夏建敏先生为公司第 总表决情况 46570109 99.7845%

11.01 当选

三届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 70109 41.0715%选举夏挺先生为公司第三 总表决情况 46574606 99.7941%

11.02 当选

届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 74606 43.7059%选举郑英女士为公司第三 总表决情况 46570105 99.7845%

11.03 当选

届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 70105 41.0691%

12.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

选举屠雯珺女士为公司第 总表决情况 46570108 99.7845%

12.01 当选

三届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 70108 41.0709%选举岳振宏先生为公司第 总表决情况 46570102 99.7845%

12.02 当选

三届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 70102 41.0674%选举胡如夫先生为公司第 总表决情况 46570106 99.7845%

12.03 当选

三届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 70106 41.0697%上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 1.00-10.00 作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。会议以累积投票方式选举夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士担任公司第三届董事会非独立董事；屠雯珺女士、岳振宏先生、胡如夫先生担任公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三年。

独立董事任职资格和独立性已经深交所备案无异议。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

2、见证律师姓名：魏杰、孙雨佳3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京大成（宁波）律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日