证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2025-025

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025年5月20日（星期二）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江

夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长夏建敏先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人81人，代表股份46571200股，占公司有表决权股份总数的75.1148％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份46500100股，占公司有表决权股份总数的75.0002％。

通过网络投票的股东77人，代表股份71100股，占公司有表决权股份总数的0.1147％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人78人，代表股份71200股，占公司有表决权股份总数的0.1148％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。

通过网络投票的中小股东77人，代表股份71100股，占公司有表决权股份总数的0.1147％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意46561800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798％；

反对4900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意61800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

86.7978％；反对4900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

6.8820％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的6.3202％。

2．审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。总表决情况：

同意46561800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798％；

反对4900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意61800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

86.7978％；反对4900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

6.8820％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的6.3202％。

3．审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。

总表决情况：

同意46561800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798％；

反对4900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意61800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

86.7978％；反对4900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

6.8820％；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的6.3202％。

4．审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。

总表决情况：

同意46561000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9781％；

反对4900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意61000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6742％；反对4900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

6.8820％；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的7.4438％。

5．审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

总表决情况：

同意46562700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817％；

反对5100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意62700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.0618％；反对5100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

7.1629％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的4.7753％。

6．审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意46562900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9822％；

反对4900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意62900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.3427％；反对4900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

6.8820％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的4.7753％。

7．审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意46562700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817％；反对4900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077％。

中小股东总表决情况：

同意62700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.0618％；反对4900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

6.8820％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的5.0562％。

8．审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：

同意46562700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817％；

反对5100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073％。

中小股东总表决情况：

同意62700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.0618％；反对5100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

7.1629％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的4.7753％。

9．审议通过了《关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的议案》。

总表决情况：

同意46560300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9766％；

反对7300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077％。

中小股东总表决情况：

同意60300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6910％；反对7300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.2528％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的5.0562％。

10．审议通过了《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》。

总表决情况：

同意46560300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9766％；

反对5100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意60300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.6910％；反对5100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

7.1629％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的8.1461％。

11．审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》。

总表决情况：

同意46560400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768％；

反对5100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122％。

中小股东总表决情况：

同意60400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.8315％；反对5100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

7.1629％；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的8.0056％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔

3、结论性意见：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年年

度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025年5月21日