康冠科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2025-039

深圳市康冠科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会

议决定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年4月28日公司召开了第二届董事会

第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2025年5月20日（星期二）下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式：

第1页共6页本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）在2025年5月13日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于

2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号）

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》√

2.00《关于2024年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》√

4.00《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》√

5.00《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》√

6.00《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》√

第2页共6页1、提案1.00至提案6.00已分别经公司于2025年3月28日召开的第二届

董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2024年年度报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》等相关公告。

2、提案2.00、提案6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实

行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加

盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有

效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2025年5月15日、5月16日9:30—15:00。

3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号。

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

5、会议联系方式

联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话：0755-33001308

联系人：范誉舒馨

电子邮件：dmbsh@ktc.cn

邮编：518129

第3页共6页传真：0755-33615999

本次股东大会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、第二届监事会第二十四次会议决议；

3、第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

第4页共6页附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361308。

2、投票简称：康冠投票。

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为

同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第5页共6页附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有

限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

如未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称：被委托人名称：

委托人身份证号码：被委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（或盖章）：被委托人（签字）：