证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2026-003

深圳市康冠科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年2月11日公司召开了第三届董事会第

四次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月10日15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月10日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年3月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年3月2日

7、出席对象：

第1页共6页（1）在2026年3月2日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于2026年3月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股非累积投票提案√票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》2.00《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股非累积投票提案√票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》3.00《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026非累积投票提案√年股票期权激励计划相关事宜的议案》

1、提案1.00至提案3.00已经公司于2026年2月11日召开的第三届董事会

第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市康冠科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》《深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要》《深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关公告。

2、提案1.00、提案2.00和提案3.00以特别决议方式表决，须经出席会议的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、提案1.00和提案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行

对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告中同时公开披露。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以

第2页共6页上股份的股东以外的其他股东。

4、审议提案1.00、提案2.00和提案3.00时，公司关联股东需对相关事项回避表决，需回避表决的关联股东为公司2026年股票期权激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加

盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委

托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有

效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年3月4日、3月5日9:30-15:00。

3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号。

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

5、会议联系方式

联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话：0755-33001308

联系人：何静静

电子邮件：dmbsh@ktc.cn

邮编：518129

传真：0755-33615999

本次股东会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。

本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程第3页共6页在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会

2026年2月12日

第4页共6页附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361308。

2、投票简称：康冠投票。

3、填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同

意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月10日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月10日（现场股东会结束当日）下午

3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第5页共6页附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有

限公司2026年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

委托人名称：被委托人名称：

委托人身份证号码：被委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（或盖章）：被委托人（签字）：

委托日期：

委托书有效期限：

委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：

备注提案该列打提案名称勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年

1.00股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议√案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年

2.00股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议√案》

3.00《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026√年股票期权激励计划相关事宜的议案》

备注：

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。