证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2025-042

深圳市康冠科技股份有限公司

关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日

召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过

了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中董事李宇彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，已对议案回避表决。现将有关事项说明如下：

一、2022年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况1、2022年4月22日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022年4月25日至2022年5月5日，公司在内部对本激励计划授予激

励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的

1公示情况说明及核查意见》。

3、2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年5月17日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会

第一次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

5、2022年6月24日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量、行权价格的议案》，公司2022年股票期权激励计划激励对象由

621人调整为618人，授予股票期权的数量由965.3474万份调整为1252.8058万份，行权价格由33.93元/份调整为25.52元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2022年7月5日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有

关规则的规定，确定以2022年5月17日为授予日，向符合授予条件的618名激励对象授予1252.8058万份股票期权，行权价格为25.52元/份。公司已完成

2022年股票期权激励计划授予登记工作。

7、2023年7月5日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2022年及2023年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于注销2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。

2公司2022年股票期权激励计划中有27名激励对象离职，不再具备激励资格，

其获授予的股票期权306851份予以注销。注销完成后，公司2022年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为15979624份，激励对象由618人调整为591人。公司2022年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由25.52元/份调整为18.96元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2023年7月21日，公司披露了《关于2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司于2023年7月20日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已获授但尚未行权的2022年股票期权激励计划中306846份股票期权的注销事宜已办理完成。

9、2024年5月17日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因2022年股票期权激励计划第一期行权期期满，且有11名激励对象离职，不再具备激励资格，对其持有的已获授但尚未行权的股票期权102017份予以注销。本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划的激励对象由591人调整为580人，股票期权数量由15979629份调整为15877612份，其中在

第一期已完成行权的股票期权为6368738份，故2022年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为9508874份。

10、2024年5月28日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2022年、2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

11、2025年4月15日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股票期权的议案》。因公司2024年度业绩未满足本激励

计划第三个行权期相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第三个行权期已

获授的股票期权均不得行权，共计4754666份股票期权将由公司注销。

12、2025年4月21日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，2025年4月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已获授但尚未行权的2022年股票期权激励计划中4754666份股票期权的注销事宜已办理完成。

313、2025年5月20日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况说明

因公司2022年股票期权激励计划第二个行权期期满，拟对4名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权16421份予以注销。本次注销完成后，公司

2022年股票期权激励计划将自行终止。

本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响本次公司注销部分股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生

实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会意见经审议，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分已获授但尚未行权股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司注销2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的16421份股票期权。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为：公司本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；本次注销尚需继续履行信息披露义务并办理相关登记手续。

六、备查文件

41、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、第二届监事会第二十七次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

4、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司注销2022年股

票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

5