证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2025-060

深圳市康冠科技股份有限公司

关于公司2025年度中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日

召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了

《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第三十次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过

了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第二十九次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通

过了《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2025年度中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意将《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

（三）公司2025年度中期利润分配预案尚需提交公司股东大会审议

1二、利润分配预案基本情况

根据公司2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润384204518.95元，母公司2025年半年度实现净利润575026373.13元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积13630135.12元。截至报告期末，公司合并报表中可供股东分配的利润为4177135787.66元、母公司可供股东分配的利润为

1675979009.82元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司的可

供分配利润孰低原则，截至报告期末公司可供分配利润为1675979009.82元。

公司董事会拟定2025年度中期利润分配方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）。截至本次董事会召开日，公司总股本701783380股，以此计算合计拟派发现金红利252642016.80元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为65.76%；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分配利润将累计滚存至下一年度。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》《公司章程》等相关文件中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司2025年度中期利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和中长期利益。公司制定的利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远的健康发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。

四、其他说明

2本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议；

2、第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

3