康冠科技:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技公告编号：2026-065

深圳市康冠科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会

议于 2026 年 10 月 23 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于 2026年 10月 20日以邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，本次会议由董事长凌斌先生主持（代行董事会秘书职责），高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

董事会审议了公司《2026年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司

2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的财务状况

和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年

第三季度报告》。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会提名并进行资格审查，同意聘任吴远先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。