康冠科技:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2026-053

深圳市康冠科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会

议于2026年8月24日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。

公司于2026年8月14日以邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，本次会议由董事长凌斌先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

董事会审议了公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司

2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，

披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

12、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳证

券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。