证券代码：001309证券简称：德明利公告编号：2025-127

深圳市德明利技术股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者

是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）15︰00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-15:00期间任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园4栋

4楼银湖山厅

4、会议召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届董事会

5、主持人：因董事长李虎先生出差，不能现场出席并主持会议，经公司董

事会半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼总经理杜铁军先生主持。6、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东315人，代表股份102098647股，占公司有表决权股份总数的44.9999%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份90640512股，占公司有表决权股份总数的39.9498%。

通过网络投票的股东309人，代表股份11458135股，占公司有表决权股份总数的5.0502%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东313人，代表股份22163804股，占公司有表决权股份总数的9.7687%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份10705669股，占公司有表决权股份总数的4.7185%。

通过网络投票的中小股东309人，代表股份11458135股，占公司有表决权股份总数的5.0502%。

3、公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的广东信达律师事务所律师出

席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会具体表决结果如下：

1、审议通过《关于增加公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信/借款额度及接受关联方担保额度的议案》

总表决情况：同意22550505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3917%；

反对135313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5964%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意22025791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3773%；反对135313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6105%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0122%。

本议案关联股东李虎已回避表决，其所持有的股份数共计79410129股不计入本议案有效表决权股份总数。

2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意102003650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9070%；

反对92397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意22068807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5714%；反对92397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4169%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0117%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

本议案的具体内容分为10个子提案，逐项表决结果如下：提案3.01发行股票的种类及面值总表决情况：

同意102003450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%；

反对92097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意22068607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5705%；反对92097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4155%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0140%。

提案3.02发行方式及发行时间

总表决情况：

同意102003550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9069%；

反对91997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意22068707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5709%；反对91997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4151%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0140%。

提案3.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意102003750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071%；

反对91997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意22068907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5718%；反对91997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4151%；弃权2900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0131%。

提案3.04发行价格及定价原则

总表决情况：

同意102002350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9057%；

反对92397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意22067507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5655%；反对92397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4169%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0176%。

提案3.05发行数量

总表决情况：

同意102002850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9062%；

反对91717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898%；弃权4080股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

中小股东总表决情况：

同意22068007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5678%；反对91717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4138%；弃权4080股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0184%。

提案3.06限售期

总表决情况：

同意102003350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9067%；

反对89497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意22068507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5700%；反对89497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4038%；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0262%。

提案3.07募集资金用途

总表决情况：

同意102001950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9053%；

反对88797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870%；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意22067107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5637%；反对88797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4006%；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0356%。

提案3.08上市地点

总表决情况：

同意102003950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9072%；

反对88797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0870%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0058%。

中小股东总表决情况：

同意22069107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5727%；反对88797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4006%；弃权5900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0266%。

提案3.09本次发行前的滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意102006250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9095%；

反对88897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意22071407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5831%；反对88897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4011%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0158%。

提案3.10本次发行决议有效期

总表决情况：

同意102002450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9058%；

反对88897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871%；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意22067607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5660%；反对88897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4011%；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0329%。

本议案的上述10个子提案均为特别决议事项，均已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意101879550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7854%；

反对92297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%；弃权126800股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1242%。

中小股东总表决情况：

同意21944707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0115%；反对92297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4164%；弃权126800股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5721%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意101880850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7867%；

反对92297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%；弃权125500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229%。

中小股东总表决情况：

同意21946007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0173%；反对92297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4164%；弃权125500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5662%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意101880950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7868%；

反对91997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权125700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231%。

中小股东总表决情况：

同意21946107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0178%；反对91997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4151%；弃权125700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5671%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意101870550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7766%；

反对91997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权136100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1333%。中小股东总表决情况：

同意21935707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9709%；反对91997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4151%；弃权136100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6141%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意101939567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8442%；

反对23580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%；弃权135500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1327%。

中小股东总表决情况：

同意22004724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2823%；反对23580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1064%；弃权135500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6114%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意101871050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；

反对92297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0904%；弃权135300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325%。

中小股东总表决情况：

同意21936207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9731%；反对92297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4164%；弃权135300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6105%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，其出具的结论性意见为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文

件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2025年第六次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市德明利技术股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所出具的关于公司2025年第六次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

2025年12月12日