证券代码：001309证券简称：德明利公告编号：2026-013

深圳市德明利技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日

召开第二届董事会第三十七次会议，于2025年12月12日召开2025年第六次临

时股东会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

2026年3月6日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

主要修订情况公告如下：

一、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》的修订内容主要修订了本次发行股票数量上限及募投项目“德明利智能存储管理及研发总部基地项目”的实施地点、投资总额和内部投资结构。

二、《深圳市德明利技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案修订的主要内容包括：

章节目录章节内容主要修订情况

修订部分表述，更新公司募投项重要提示重要提示目投资金额及本次发行股票数量上限

一、发行人基本情况更新公司股本情况

第一节本次向特定对更新行业和公司最新相关情况

象发行股票方案概要二、本次发行的背景和目的等内容章节目录章节内容主要修订情况

四、本次向特定对象发行股票更新公司募投项目投资金额及方案概要本次发行股票数量上限

六、本次发行不会导致公司控修订部分表述，更新公司股本情制权发生变化况及本次发行股票数量上限

七、本次发行的审批程序修订部分表述

一、本次募集资金投资项目概

第二节董事会关于本更新公司募投项目投资金额述次募集资金使用的可行

二、本次募集资金投资项目必性分析更新行业和公司最新相关情况要性和可行性分析

第四节本次股票发行本次股票发行相关的各类风险修订部分表述相关的风险说明情况

第五节公司利润分配二、公司最近三年现金分红及更新现金分红情况政策及执行情况未分配利润使用情况

修订部分表述，更新本次发行股一、本次向特定对象发行摊薄

票数量上限，更新摊薄即期回报即期回报对公司主要财务指标对公司主要财务指标影响的测的影响

第六节与本次发行相算

关的董事会声明和承诺四、本次募集资金投资项目与

公司现有业务的关系，公司从更新公司最新相关情况

事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

第七节关于本次发行摊薄即期回报的填补措

-修订部分表述施及承诺事项的审议程序三、《深圳市德明利技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订内容公司本次对于向特定对象发行股票方案的论证分析报告修订的主要内容包

括：

章节目录章节内容主要修订情况

（一）本次向特定对象发行股更新行业最新相关情况

一、本次发行的背景和票的背景

目的（二）本次向特定对象发行股更新公司最新相关情况票的目的

修订部分表述，更新本次发行股二、本次发行证券及其（二）本次发行证券品种选择

票数量上限、募投项目投资金额品种选择的必要性的必要性及2025年财务数据

四、本次发行定价的原（二）本次发行定价的方法和修订部分表述

则、依据、方法和程序程序章节目录章节内容主要修订情况的合理性

五、本次发行方式的可（一）发行方式合法合规更新本次发行股票数量上限

行性（二）发行程序合法合规修订部分表述

六、本次发行方案的公

-修订部分表述

平性、合理性

修订部分表述，更新公司本次发

（一）本次向特定对象发行股

行股票数量上限，更新摊薄即期票对公司主要财务指标的影响

七、本次向特定对象发回报对公司主要财务指标影响分析行股票摊薄即期回报情的测算

况和采取措施及相关主（四）本次募集资金投资项目

体的承诺与公司现有业务的关系，公司更新公司最新相关情况

从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况四、《深圳市德明利技术股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容公司本次对于向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告修订的

主要内容包括：

章节目录章节内容主要修订情况

一、本次募集资金投资项

-更新公司募投项目投资金额目概述

修订部分表述，更新公司募投项目审

（一）项目情况批进展、募投项目投资金额及内部投

二、本次募集资金投资项资结构等目可行性分析

（二）项目实施的必要修订部分表述，更新公司最新相关情性和可行性况五、《深圳市德明利技术股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体

承诺修订的主要内容包括：

章节目录章节内容主要修订情况

（一）测算假设及前提修订部分表述，更新公司本次发行股

一、本次向特定对象发行条件票数量上限及2025年财务数据股票对公司主要财务指标

（二）对公司主要指标修订部分表述，更新2025年财务数的影响分析的影响据章节目录章节内容主要修订情况

四、本次募集资金投资项

（二）公司从事募集资目与公司现有业务的关

金投资项目在人员、技修订部分表述，更新公司最新相关情系，公司从事募投项目在术、市场等方面的储备况

人员、技术、市场等方面情况的储备情况上述修订的具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

2026年3月6日