多利科技:关于修订公司部分制度的公告

证券代码：001311证券简称：多利科技公告编号：2025-041

滁州多利汽车科技股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月20日召开第

二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》

《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订制度相关情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，具体制度列表如下：

序号修订制度名称类型

1《董事会议事规则》修订

2《独立董事工作制度》修订

3《股东会议事规则》修订

4《对外担保管理制度》修订

5《对外投资决策制度》修订

6《关联交易决策制度》修订

7《累积投票制实施细则》修订

8《募集资金管理制度》修订

9《董事会审计委员会工作细则》修订

10《董事会提名委员会工作细则》修订

11《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订12《董事会战略委员会工作细则》修订