证券代码：001311证券简称：多利科技公告编号：2026-025

滁州多利汽车科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票

的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

交所互联网投票系统投票的开始时间（2026年5月13日上午9:15）至投票结束时间

（2026年5月13日下午15:00）间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：董事会

5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席具体情况：

分类人数代表股份数占有表决权总股份数比例

现场出席922771989573.3375%

网络投票92115088293.7064%

总体出席10123922872477.0440%

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，保荐机构代表列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事2026年度薪酬方案的议案》《2025年度报告及摘要》《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

表决意见议案序议案名称同意反对弃权号股数比例股数比例股数比例

1.002025年度董事会工作报告23919629799.9864%96470.0040%227800.0095%

2.002025年度利润分配及资本公积转增股本23919779599.9871%95470.0040%213820.0089%

预案

3.00关于董事2026年度薪酬方案的议案23919149799.9844%103470.0043%268800.0112%

4.002025年度报告及摘要23919629799.9864%94470.0039%229800.0096%

5.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案23919629799.9864%94470.0039%229800.0096%

6.00关于2026年度预计为子公司提供担保额23919009799.9839%115470.0048%270800.0113%

度的议案

2、中小投资者单独计票表决情况

表决意见议案序议案名称同意反对弃权号股数比例股数比例股数比例

1.002025年度董事会工作报告1512342299.7860%96470.0637%227800.1503%

2.002025年度利润分配及资本公积转增股本1512492099.7959%95470.0630%213820.1411%

预案

3.00关于董事2026年度薪酬方案的议案1511862299.7544%103470.0683%268800.1774%

4.002025年度报告及摘要1512342299.7860%94470.0623%229800.1516%

5.00关于续聘2026年度会计师事务所的议案1512342299.7860%94470.0623%229800.1516%

6.00关于2026年度预计为子公司提供担保额1511722299.7451%115470.0762%270800.1787%

度的议案

注：尾数差异系小数点四舍五入导致。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、律师姓名：张雪林、刘梦伟

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、2025年年度股东会法律意见书。特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日