多利科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001311证券简称：多利科技公告编号：2025-027

滁州多利汽车科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投

票的时间为2025年5月8日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通

过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15~下午15:00

2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：董事会

5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席具体情况：

分类人数代表股份数占有表决权总股份数比例

现场出席717630145073.8116%

网络投票17469460332.9081%

总体出席18118324748376.7197%

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。保荐机构代表列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2025年度薪酬方案的议案》《2024年年度报告及摘要》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

表决意见议案序议案名称同意反对弃权号股数比例股数比例股数比例

1.002024年度董事会工作报告18315078399.9472%858480.0468%108520.0059%

2.002024年度监事会工作报告18314993899.9468%458480.0250%516970.0282%

3.002024年度财务决算报告18315066499.9472%460170.0251%508020.0277%

2024年度利润分配及资本公积转增股本

4.0018318465499.9657%489270.0267%139020.0076%

预案

5.00关于董事2025年度薪酬方案的议案18314008199.9414%901000.0492%173020.0094%

6.00关于监事2025年度薪酬方案的议案18313822699.9404%884550.0483%208020.0114%

7.002024年年度报告及摘要18314493399.9440%457480.0250%568020.0310%