证券代码：001312证券简称：福恩股份公告编号：2026-035

杭州福恩股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王内利女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东222人，代表股份175429935股，占公司有表决权股份总数的75.1843%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份175000000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%。

1通过网络投票的股东209人，代表股份429935股，占公司有表决权股份总数的

0.1843%。

（2）中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东212人，代表股份14229935股，占公司有表决权股份总数的6.0985%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份13800000股，占公司有表决权股份总数的5.9143%。

通过网络投票的中小股东209人，代表股份429935股，占公司有表决权股份总数的

0.1843%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权提案表决提案名称表决分类编码股数股数股数比例比例比例结果

（股）（股）（股）《关于董事会换届

1.00选举非独立董事的累积投票提案议案》

17503899.776

选举王内利女士为总表决情况00%00%

0846%

1.01第二届董事会非独当选其中，中小股13838097.246立董事00%00%

东的表决情况843%

17503299.773

选举王学林先生为总表决情况00%00%

1903%

1.02第二届董事会非独当选其中，中小股13832197.204立董事00%00%

东的表决情况909%

17503699.775

选举王恩伟先生为总表决情况00%00%

6758%

1.03第二届董事会非独当选其中，中小股13836697.236立董事00%00%

东的表决情况754%

17504599.780

选举陈卫先生为第总表决情况00%00%

2807%

1.04二届董事会非独立当选其中，中小股13845297.296董事00%00%

东的表决情况809%

17504299.779

选举冯炯先生为第总表决情况00%00%

1730%

1.05二届董事会非独立当选其中，中小股13842197.275董事00%00%

东的表决情况730%2《关于董事会换届

2.00选举独立董事的议累积投票提案案》

17503399.774

选举章国标先生为总表决情况00%00%

4650%

2.01第二届董事会独立当选其中，中小股13833497.213董事00%00%

东的表决情况658%

17504099.777

选举胡焕新先生为总表决情况00%00%

0708%

2.02第二届董事会独立当选其中，中小股13840097.260董事00%00%

东的表决情况702%

17504699.781

选举张安女士为第总表决情况00%00%

5495%

2.03二届董事会独立董当选其中，中小股13846597.305事00%00%

东的表决情况498%

17525899.9020.0830.0137

总表决情况14713524100《关于调整独立董7004%9%%

3.00通过事津贴的议案》其中，中小股14058798.7961.0340.1694

14713524100

东的表决情况007%0%%

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所许锐锋、张佳莉律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，发表以下法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月29日

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