证券代码：001313证券简称：粤海饲料公告编号：2025-070

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2025年半年度利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。

2、根据公司2025年半年度财务报告，报告期公司实现归属于上市公司股东

的净利润为3564974.70元，加上年初未分配利润1214147301.16元，期末合并报表未分配利润为1217712275.86元，母公司未分配利润为530799503.97元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为530799503.97元。

3、公司2025年半年度利润分配预案：拟以总股本700000000股为基数，

向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），共派发现金股利79100000.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

（二）其他说明

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

二、现金分红预案合理性说明

公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、自身发

展规划资金需求、盈利水平以及投资者的合理回报等因素，符合中国证券监督管

1理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》规定的利润分配政策、股东回报规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会会议审议情况公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会会议审议情况公司于2025年8月28日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，与会监事认为：公司2025年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意提交公司2025

年第二次临时股东大会审议。

四、其他说明公司2025年半年度利润分配预案需经2025年第二次临时股东大会审议通过

后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

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