国浩律师（深圳）事务所

关于广东粤海饲料集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会的法律意见书

GLG/SZ/A3468/FY/2025-1393

致：广东粤海饲料集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东粤海饲料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）

等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘恬宁律师、丁艺律师参加公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与前述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文

件、资料和证明。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认

1的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集根据公司董事会于2025年10月25日刊载的《广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》公告（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1.根据《会议通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.根据《会议通知》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会

议类型和届次、会议召集人、会议召开的合法性合规性、会议召开日期、会议召

开时间、会议召开方式、会议表决方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地

点、会议审议事项、会议登记事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

3.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会现

场会议于2025年11月10日下午14时30分在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2

楼会议室如期召开，现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

根据深圳证券信息有限公司提供的《粤海饲料2025年第四次临时股东大会网络投票结果统计表》，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2025年11月10日9:15-15:00。

4.本次股东大会由公司董事长郑石轩主持。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

2二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称“股东”）共计149名，代表公司股份484428999股，占公司有表决权股份总数的70.7041％（截至本次股东大会股权登记日2025年11月3日，公司总股本为700000000股，公司回购专用证券账户持有公司股份

3120268股，公司2023年员工持股计划持有公司股份4250000股，公司2025年员

工持股计划持有公司股份7479800股，上述股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为685149932股，下同）。

1.现场会议出席情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4名，代表公司股份482173999股，占公司有表决权股份总数的70.3750%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截至股权

登记日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席/列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

2.参加网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的《粤海饲料2025年第四次临时股东大会投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计145名，代表公司股份2255000股，占公司有表决权股份总数的

0.3291%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身

份验证系统验证其股东资格。

3.出席会议的中小股东情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共145名，代表公司股份

2255000股，占公司有表决权股份总数的0.3291%。其中，通过现场投票方式出

3席的中小股东及股东授权委托代表0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份

总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东145名，代表公司股份2255000股，占公司有表决权股份总数的0.3291%。

综上，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召集人本次股东大会由公司董事会召集。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东授权委托代表均具备出席本次股东大会的资格，且召集人资格符合法律法规和相关规范性文件的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

根据本所律师的核查，证实公司本次股东大会对列入通知的提案作了审议，并以现场和网络投票的方式表决通过。

根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次会议提案的审议结果为：

1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》

同意484074699股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9269%；反对172300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0356%；弃权182000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0376%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1900700股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的84.2882%；反对172300股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的7.6408%；弃权182000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的8.0710%。

2.审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

同意484138499股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9400%；反对119200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权171300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0354%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意1964500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的87.1175%；反对119200股，占出席会议的中小股东有4效表决权股份总数的5.2860%；弃权171300股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的7.5965%。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

（以下无正文，下接签字页）

5（此页无正文，为国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会的法律意见书签字页）

本法律意见书于2025年11月10日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（深圳）事务所经办律师：

负责人：

马卓檀刘恬宁丁艺

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