证券代码：001313证券简称：粤海饲料公告编号：2026-027

广东粤海饲料集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2026年4月23日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十三次会议。

（三）本次会议通知应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及职工代表董事郑超群先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2025年年度报告（全文及摘要）》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

（二）审议《2025年度董事会工作报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

1表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。公司全体独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

（三）审议《2025年度总经理工作报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

（四）审议《2025年度内部控制评价报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，同时对部分应收账款进行核销。本次共计提减值准备10762.84万元，减少公司2025年度当期损益（税前）10762.84万元。本次核销应收账款4752.11万元，已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。公司本次核销应收账款不涉及公司关联方，计提减值准备及核销资产依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-029）。

（六）审议《2025年度财务决算报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

（七）审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润17794861.28元，其中母公司净利润为26408032.92元。

截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1150553949.44元，其中母公司可供分配利润为444571863.65元。

公司已于2025年半年度实施现金分红，分配金额为78747409.71元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的442.53%。该次半年度分红已符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红

的相关规定，充分履行了公司回报投资者的义务。

结合公司战略发展规划、日常经营资金需求及未来项目投资安排，经公司管理层研究，现提出2025年度利润分配预案如下：

公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2025年末累计未分配利润结转至以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。

3具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-030）。

（八）审议《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-031）。

（九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构出具了核查意见。

为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用合计额度不超过人民币5600万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-032）。

（十）审议《2026年第一季度报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

4表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-033）。

（十一）审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（十二）审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意0票、反对0票、弃权0票，回避表决7票。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》（公告编号：2026-034）。

（十三）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十四）审议《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

5本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

（十六）审议《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司定于2026年5月19日（周二）下午14:00在广东省湛江市霞山区机场

路22号公司2楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

（三）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

（四）第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见；

（五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

6（六）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

（七）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年内部控制审计报告；

（八）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

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