深圳市亿道信息股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现

金的方式购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司

（以下简称“标的公司”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易不构成重大资产重组

本次交易，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的公司100%股权，根据上市公司、标的公司经审计的2024年度财务数据以及本次交易作价情况，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。具体情况如下表所示：

单位：万元资产总额及交易金资产净额及交易金项目营业收入额孰高值额孰高值

成为信息 100%股权（A） 71500.00 71500.00 33534.29

上市公司财务数据（B） 311151.81 206093.05 317961.63

占比（A/B） 22.98% 34.69% 10.55%注1：《重组管理办法》第十四条规定，“购买的资产为股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。

购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。”；

注2：上表资产净额的数据为归属于母公司所有者权益的金额。

二、本次交易构成关联交易本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司之间不

存在关联关系，本次交易完成后交易对方汪涛和张红梅夫妇直接持有上市公司的股权比例、汪涛通过持股平台成为科技、成为一号、成为二号、成为三号间接持

有上市公司的股权比例、汪涛之女汪昕悦通过成为一号间接持有上市公司的股权比例、汪涛之女汪昕悦之配偶彭真真通过成为三号间接持有上市公司的股权比例

预计合计超过5%。根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前后，公司的实际控制人均为张治宇、钟景维、石庆，本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生过变更。因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

特此说明。

（以下无正文）（本页无正文，为《深圳市亿道信息股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》之盖章页）深圳市亿道信息股份有限公司董事会

2026年1月日