证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2026-076

深圳市亿道信息股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年08月19日15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月19日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先

生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。

7.本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

8.会议出席情况：

（1）会议出席总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共92名，代表股份

180463931股，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.4129%。参加现场投

票的股东、股东代表共9名，代表股份80181731股，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.2150%。参加网络投票的股东83名，代表股份282200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.1978%。

（2）中小股东出席情况出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共84名，代表股份862019股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.6044%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份579819股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4065%。通过网络投票的中小股东83名，代表股份282200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.1978%。

（3）其他人员出席情况

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分表决提案名称股数股数股数比

编码类股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）（股）例《关于取消总表决

8029903199.7951%1618000.2011%31000.0039%00%

为子公司提情况供的部分担其中，

1.00保额度并调通过

中小股18.7699

整担保额度69711980.8705%16180031000.3596%00%

东的表%预计的议决情况案》《关于向银行申请综合总表决1870

2.008042143199.9472%238000.0296%0.0232%00%通过

授信额度的情况0议案》

20.

总表决593004

8039882699.9928%48000.006%10000.0012%《关于回购情况516%注销部分限

3.00其中，通过

制性股票的中小股议案》85621999.3272%48000.5568%10000.116%00%东的表决情况

注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

陈粮、乔敏洋为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，为议案3关联股东，已回避表决，合计持有59305股。

议案1、3为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会所审议的议案均为《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026年第三次临时股东会会议决议；

2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

3董事会

二〇二六年八月二十日

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