证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2026-054

深圳市亿道信息股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议通知情况

公司于2026年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

二、会议召开情况

1.会议召集人：公司董事会。

2.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。

3.会议主持人：董事长张治宇先生。

4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择

1现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因）三、会议出席情况

（一）会议出席总体情况

1.参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共88名，代表股份

81281426股，占公司有表决权股份总数的56.9860%。

2.参加现场投票的股东、股东代表共9名，代表股份80572931股，占公

司有表决权股份总数的56.4893%。

3.参加网络投票的股东79名，代表股份708495股，占公司有表决权股份

总数的0.4967%。

（二）中小股东出席情况出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共80名，代表股份1679514股，占公司有表决权股份总数的1.1775%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表股份971019股，占公司有表决权股份总数的0.6808%。

通过网络投票的中小股东79名，代表股份708495股，占公司有表决权股份总数的0.4967%。

（三）其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所周华志律师和庄华青律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

四、会议表决情况本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

1.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

2总表决结果：

同意81254926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；

反对24900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020%。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决结果：

同意81254926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；

反对24900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020%。

3.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决结果：

同意81246026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9564%；

反对33800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意1644114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8922%；反对33800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0125%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

4.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决结果：

同意81254926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；

反对24900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020%。

中小股东总表决情况：

3同意1653014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4222%；反对24900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4826%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

5.审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

总表决结果：

同意81254926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9674%；

反对24900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意1653014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4222%；反对24900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4826%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

6.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决结果：

同意81194821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9664%；

反对24900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0030%。

陈粮、乔敏洋作为激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有

59305股。

7.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

总表决结果：

同意81254126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9664%；

反对24900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

40.0030%。

8.审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

总表决结果：

同意81178321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461%；

反对42200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020%。

陈粮、乔敏洋作为激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有

59305股。

9.审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决结果：

同意672995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9894%；反对33900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7848%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2258%。

张治宇、钟景维、石庆、刘远贵、马保军、陈粮、乔敏洋担任公司董事或高

级管理人员，深圳市亿道控股有限公司、王倩作为公司董事或高级管理人员的关联方，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有80572931股。

议案5-8为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会所审议的议案均为《关于召开2025年年度股东会的通知》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。

五、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所周华志律师和庄华青律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

5六、备查文件

1.2025年年度股东会会议决议；

2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

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