证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2026-081

深圳市亿道信息股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次

会议于2026年8月13日以邮件方式发出会议通知，于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（2026-079）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公

1司会计政策的相关规定，对截至2026年6月30日合并财务报表范围内可能发生减

值迹象的相关资产分别计提减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026年半年度计提资产减值准备的公告》（2026-080）。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议；

2.第四届董事会第十五次审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

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