润贝航科:北京中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于润贝航空科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年一月北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：润贝航空科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。

本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于2024年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和公司章程的要求。

-1-法律意见书

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2024年1月31日下午14:30，本次股东大会如期在广东省深圳市南山区桃

源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋先生主持本次会议。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

（一）会议出席人员

1.股东或股东代理人

出席本次股东大会的股东5人，所持股份总数59447500股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的72.3091%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）2人，所持股份总数3738300股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的4.5471%，具体情况如下：

(1)现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东4人，所持股份总数59434500股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的72.2933%。

(2)通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东大会的股东1人，所持股份总数13000股，-2-法律意见书

所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.0158%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

2.其他人员

(1)公司董事、监事；

(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

(3)本所律师。

（二）会议召集人

根据公司《第二届董事会第六次会议决议公告》《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。