北京市中伦（深圳）律师事务所

关于润贝航空科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会的

法律意见书

二〇二六年七月北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会的

法律意见书

致：润贝航空科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2026年第三次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。

本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于2026年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间-1-法律意见书

为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的

具体时间为2026年7月23日9:15至15:00的任意时间。

2026年7月23日下午14:30，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源

街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限

公司会议室举行。经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事刘宇仑先生主持。

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

（一）会议出席人员

1.股东或股东代理人

出席本次股东会的股东69人，所持股份总数106243664股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的65.9237%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）67人，所持股份总数3777572股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的2.3440%，具体情况如下：

(1)现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东4人，所持股份总数

102472512股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的63.5837%。

(2)通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东会的股东65人，所持股份总数3771152股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的2.3400%。本所律师无法对参加-2-法律意见书

网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。

2.其他人员

(1)公司董事；

(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

(3)本所律师。

（二）会议召集人

根据公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：

1.《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意106099444股，占出席会议有表决权股份数的99.8643%；

反对137120股，占出席会议有表决权股份数的0.1291%；弃权7100股，占出席会议有表决权股份数的0.0067%。

中小投资者表决结果：同意3633352股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.1822%；反对137120股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

3.6298%；弃权7100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1880%。

本议案获通过。

2.《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

-3-法律意见书

表决结果为：同意106099444股，占出席会议有表决权股份数的99.8643%；

反对136920股，占出席会议有表决权股份数的0.1289%；弃权7300股，占出席会议有表决权股份数的0.0069%。

中小投资者表决结果：同意3633352股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.1822%；反对136920股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

3.6246%；弃权7300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1932%。

本议案获通过。

3.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。

3.01《关于选举刘宇仑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意105975841股，占出席会议有表决权股份数的99.7479%。

中小投资者表决结果：同意3509749股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的92.9102%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

3.02《关于选举徐烁华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意105977337股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%。

中小投资者表决结果：同意3511245股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的92.9498%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

3.03《关于选举高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果为：同意105977335股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%。

中小投资者表决结果：同意3511243股，占出席会议中小投资者有表决权-4-法律意见书

股份数的92.9497%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

4.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。

4.01《关于选举曹江舟先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意105977334股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%。

中小投资者表决结果：同意3511242股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的92.9497%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

4.02《关于选举高孝先先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果为：同意105977344股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%。

中小投资者表决结果：同意3511252股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的92.9500%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

【以下无正文，为签署页】-5-法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2026

年第三次临时股东会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

赖继红钟婷

经办律师：

覃国飚

2026年7月23日