股票代码：001316股票简称：润贝航科公告编号：2025-008

润贝航空科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召

开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了

《公司2024年度利润分配的预案》。

2、公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规

定的可能被实施其他风险警示情形。

一、利润分配预案的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月17日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。

董事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来

发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

（二）监事会审议情况公司于2025年4月17日召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过

了《公司2024年度利润分配的预案》。

监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

（一）分配基准：2024年度

（二）经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润88524568.70元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将以母公司2024年度净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金3517346.20元。

截至2024年12月31日，公司的总股本为82460000股（其中含221000股待回购注销股份），合并报表的未分配利润为405123551.08元，资本公积余额为682130113.13元；母公司报表的未分配利润为31941066.72元，资本公积余额682129460.63元。

（三）公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的

股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。

鉴于利润分配实施前公司将实施回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股

票221000股，回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由当前的82460000股变更为82239000股，因此，本次利润分配的总股本为82239000股，预计总计派发现金股利30017235元转增后公司总股本预计增加至115134600股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。（四）2024年度累计现金分红总额：如本预案获得2024年年度股东会审议通过，2024年公司现金分红总额预计为30017235.00元；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为30017235.00元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为33.91%。

（五）本预案需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，公司利润

分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1.年度现金分红方案相关指标

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）30017235.0053027385.0050000000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净

88524568.7092363904.3079180852.69利润（元）合并报表本年度末累计未

405123551.08

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

31941066.72

未分配利润（元）上市是否满三个完整会计否年度最近三个会计年度累计现

133044620.00

金分红总额（元）

最近三个会计年度累计回0购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

86689775.23利润（元）最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额133044620.00

（元）

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为30017235.00元，2022-2024年度累计现金分红金额为133044620.00元，占2022-2024年度年均净利润的153.47%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》

等有关规定；2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合规、合理。

四、其他说明

1、本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日