北京市中伦（深圳）律师事务所

关于润贝航空科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：润贝航空科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。

本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于2026年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

-1-法律意见书

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日

上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2026年5月8日下午15:00，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源街

道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A座 3901润贝航空科技股份有限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋主持本次股东会。

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

（一）会议出席人员

1.股东或股东代理人

出席本次股东会的股东100人，所持股份总数81137631股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的70.4837%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）

98人，所持股份总数6796411股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的

5.9040%，具体情况如下：

(1)现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东4人，所持股份总数

74464853股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的64.6871%。

(2)通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东会的股东96人，所持股份总数6672778-2-法律意见书股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的5.7966%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。

2.其他人员

(1)公司董事；

(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

(3)本所律师。

（二）会议召集人

根据公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：

1.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意81110631股，占出席会议有表决权股份数的99.9667%；

反对26400股，占出席会议有表决权股份数的0.0325%；弃权600股，占出席会议有表决权股份数的0.0007%。

中小投资者表决结果：同意6769411股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.6027%；反对26400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.3884%；弃权600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0088%。

本议案获通过。

-3-法律意见书

2.《关于公司2025年度利润分配的预案》

表决结果：同意81134031股，占出席会议有表决权股份数的99.9956%；

反对3400股，占出席会议有表决权股份数的0.0042%；弃权200股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

中小投资者表决结果：同意6792811股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9470%；反对3400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.0500%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0029%。

本议案获通过。

3.《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意81096331股，占出席会议有表决权股份数的99.9491%；

反对27800股，占出席会议有表决权股份数的0.0343%；弃权13500股，占出席会议有表决权股份数的0.0166%。

中小投资者表决结果：同意6755111股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3923%；反对27800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.4090%；弃权13500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1986%。

本议案获通过。

4.《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6755111股，占出席会议有表决权股份数的99.3923%；反对27800股，占出席会议有表决权股份数的0.4090%；弃权13500股，占出席会议有表决权股份数的0.1986%。

中小投资者表决结果：同意6755111股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3923%；反对27800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的-4-法律意见书

0.4090%；弃权13500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1986%。

关联股东嘉仑（海南）投资发展有限公司、刘俊锋先生回避表决。

本议案获通过。

5.《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意81134031股，占出席会议有表决权股份数的99.9956%；

反对3400股，占出席会议有表决权股份数的0.0042%；弃权200股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

中小投资者表决结果：同意6792811股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9470%；反对3400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.0500%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0029%。

本议案获通过。

6.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意81133631股，占出席会议有表决权股份数的99.9951%；

反对3400股，占出席会议有表决权股份数的0.0042%；弃权600股，占出席会议有表决权股份数的0.0007%。

中小投资者表决结果：同意6792411股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9411%；反对3400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.0500%；弃权600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0088%。

本议案获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东-5-法律意见书会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

【以下无正文，为签署页】-6-法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

赖继红钟婷

经办律师：

覃国飚

2026年5月8日