北京市中伦（深圳）律师事务所

关于润贝航空科技股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

二〇二五年五月北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

致：润贝航空科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2024年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。

本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。

-1-法律意见书

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日

上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2025年5月20日下午15:00，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源

街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋主持本次股东会。

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

（一）会议出席人员

1.股东或股东代理人

出席本次股东会的股东126人，所持股份总数55676319股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的67.5192%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）124人，所持股份总数931019股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的1.1291%，具体情况如下：

(1)现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东4人，所持股份总数

54750400股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的66.3963%。

(2)通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东会的股东122人，所持股份总数925919股，-2-法律意见书

所持股份总数占股权登记日公司股份总数的1.1229%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。

2.其他人员

(1)公司董事、监事；

(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；

(3)本所律师。

（二）会议召集人

根据公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》《关于召开2024年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下：

1.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意55670919股，占出席会议有表决权股份数的99.9903%；

反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.0095%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

中小投资者表决结果：同意925619股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0107%。

本议案获通过。

-3-法律意见书

2.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意55670919股，占出席会议有表决权股份数的99.9903%；

反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.0095%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

中小投资者表决结果：同意925619股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0107%。

本议案获通过。

3.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意55670919股，占出席会议有表决权股份数的99.9903%；

反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.0095%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

中小投资者表决结果：同意925619股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0107%。

本议案获通过。

4.《关于公司2024年度利润分配的预案》

表决结果为：同意55670919股，占出席会议有表决权股份数的99.9903%；

反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.0095%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

中小投资者表决结果：同意925619股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0107%。

-4-法律意见书本议案获通过。

5.《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：同意55670819股，占出席会议有表决权股份数的99.9901%；

反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.0095%；弃权200股，占出席会议有表决权股份数的0.0004%。

中小投资者表决结果：同意925519股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4092%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0215%。

本议案获通过。

6.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意925619股，占出席会议有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.5693%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0107%。

中小投资者表决结果：同意925619股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0107%。

关联股东深圳市嘉仑投资发展有限公司、刘俊锋回避表决。

本议案获通过。

7.《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意55670919股，占出席会议有表决权股份数的99.9903%；

反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.0095%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

-5-法律意见书

中小投资者表决结果：同意925619股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0107%。

本议案获通过。

8.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果为：同意55670919股，占出席会议有表决权股份数的99.9903%；

反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.0095%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

中小投资者表决结果：同意925619股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0107%。

本议案获通过。

9.《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果为：同意55670919股，占出席会议有表决权股份数的99.9903%；

反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.0095%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

中小投资者表决结果：同意925619股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0107%。

本议案获通过。

10.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意55670919股，占出席会议有表决权股份数的99.9903%；

反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.0095%；弃权100股，占出席会-6-法律意见书

议有表决权股份数的0.0002%。

中小投资者表决结果：同意925619股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0107%。

本议案获通过。

11.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意55670919股，占出席会议有表决权股份数的99.9903%；

反对5300股，占出席会议有表决权股份数的0.0095%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.0002%。

中小投资者表决结果：同意925619股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4200%；反对5300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

0.5693%；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0107%。

本议案获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

【以下无正文，为签署页】-7-法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司

2024年年度股东会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

赖继红钟婷

经办律师：

覃国飚

2025年5月20日