证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2026-027

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.会议不涉及否决提案的情况。

2.会议不涉及变更以往股东会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

2.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月18日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月18日9:15至

15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：董事长

17.会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席情况

1.出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东80人，代表股份

50351300股，占公司有表决权股份总数的58.8451%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东2人，代表股份50213375股，占公

司有表决权股份总数的58.6839%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东78人，代表股份137925股，占公司

有表决权股份总数的0.1612%。

2.中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份

137925股，占公司有表决权股份总数的0.1612%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有

表决权股份总数的0.0000%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东78人，代表股份137925股，占

公司有表决权股份总数的0.1612%。

（三）董事、高级管理人员出席或列席情况

公司董事出席会议，董事会秘书列席会议，高级管理人员列席会议。

（四）见证律师出席情况

上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余牧韩出席并见证会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意50299100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8963%；反对50100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995%；弃权

2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

20.0042%。

中小股东总表决情况：同意85725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1533%；反对50100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3241%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意50298000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8941%；反对50100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995%；弃权

3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0064%。

中小股东总表决情况：同意84625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3558%；反对50100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3241%；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3201%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于续聘2026年年度审计机构的议案》

总表决情况：同意50298900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8959%；反对50100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995%；弃权

2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0046%。

中小股东总表决情况：同意85525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0083%；反对50100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3241%；弃权2300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6676%。

3表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于董事2025年年度薪酬确定和2026年年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意50234825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8944%；反对50100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996%；弃权

3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0060%。

中小股东总表决情况：同意84825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5008%；反对50100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3241%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1751%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：关联股东任敏回避表决，也没有代表其他股东行使表决权，回避表决股份为63375股，占公司总股本的0.07%。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意50299300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8967%；反对49900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0991%；弃权

2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0042%。

中小股东总表决情况：同意85925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.2984%；反对49900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1791%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意50304700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

499.9075%；反对44500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0884%；弃权

2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0042%。

中小股东总表决情况：同意91325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2135%；反对44500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2639%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订<公司章程><总经理工作细则>的议案》

总表决情况：同意50304500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9071%；反对44700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888%；弃权

2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0042%。

中小股东总表决情况：同意91125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0685%；反对44700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4089%；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

表决结果：本项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

四、律师出具的法律意见

（1）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所

（2）见证律师：刘传琦、余牧韩

（3）结论性意见：

5公司2025年年度股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

（1）2025年年度股东会决议。

（2）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2026年5月19日

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