证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2025-029

债券代码：127097债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议2025年4月24日审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润

分配的股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

议案事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润

7522140.95元，截止报告期末母公司未分配利润220212109.99元。合并报表截止报告期末公司未分配利润243761258.78元。根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际生产经营情况和未来发展前景，公司2024年年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

2.按照《公司法》和公司章程规定，2024年公司提取法定公积金3078.50元、提取任意公积金0.00元。截止2024年12月31日公司未分配利润金额243761258.78元。截止2024年12月31日公司总股本80046157股。

3.公司2024年年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的

总股本为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

4.以截止2024年12月31日公司总股本80046157股测算，本次预计现金分红

总额为人民币8004615.70元。本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额0.00元。以截止2024年12月31日公司总股本80046157股测算，本年度现金分红和股份回购总额为人民币8004615.70元，以及该总额占本年度净利润的比例为93.16%。

（二）若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增

股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目2024年年度2023年年度2022年年度

现金分红总额（元）8004615.709604800.008004000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利润（元8592371.5820115683.1115593645.07合并报表本年度末累计未分配利润（元）243761258.78

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）220212109.99上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）25613415.70

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0.00

最近三个会计年度平均净利润（元）14767233.25最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额

25613415.70

（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规否定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

公司关于2024年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、本次利润分配的决策程序

（一）董事会审议情况

第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》。

议案事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》。

监事会审核意见：监事会同意议案事项。

经审核监事会认为：公司关于2024年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司成长性相匹配，兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。五、其它说明

（1）本次利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（2）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

（1）第三届董事会第二十八次会议决议。

（2）第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2025年4月28日