三羊马:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2025-050

债券代码：127097债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会

议于2025年6月23日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月

23日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持，应到董事7人，实到董事7人总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议，公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵强，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成公司第四届董事会。提请董事会选举任敏为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据董事长提名，提请董事会选举董事会各专门委员会委员。提请各专门委员会选举主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会委员主任委员（召集人）

战略发展委员会任敏、宋夏虹、冷开伟任敏

审计委员会徐辉、冷开伟、任敏徐辉

提名委员会冷开伟、宋夏虹、何昱冷开伟

薪酬与考核委员会宋夏虹、徐辉、邵强宋夏虹

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定，公司第三届董事会届满换届，公司副总经理任敏、董事会秘书李刚全届满换届，不再续任。根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任孙杨为总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任何昱、肖明科为副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，经董事会审计委员会同意，提请聘任祝竞鹏为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长任敏代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

议案表决结果：

对聘任孙杨为总经理的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

对聘任何昱为副总经理的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

对聘任肖明科为副总经理的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

对聘任祝竞鹏为财务负责人的表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

其他情况说明：2025年第3次提名委员会会议审议通过议案事项。2025年第2次审计委员会会议审议通过议案相关事项。

（四）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》