证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2026-017

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于2025年年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议2026年4月22日以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2025年度亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司持续发展、平稳运营，维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益，结合公司实际情况，董事会决定2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

议案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度（以下简称“报告期”）母公司实现净利润503301.44元，截止报告期末母公司未分配利润212710324.03元。合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-8536869.03元，合并报表截止报告期末公司未分配利润227219302.35元。

根据《公司章程》关于现金分红条件的规定：公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红后不影响公司的持续经营；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

由于2025年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，董事会在综合

1考虑公司经营发展规划、财务状况、资金需求、股东合理回报等因素的基础上，为保障公

司持续发展、平稳运营，维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益，董事会制订的利润分配预案为：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案综合考虑了与利润分配相关的因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）08004615.709604800.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-8536869.038592371.5820115683.11

净利润（元）合并报表本年度末累计

227219302.35

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

212710324.03

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

17609415.70

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

6723728.55

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总17609415.70额（元）2是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第

□是□否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）2025年度不实施利润分配的原因及合理性

鉴于2025年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董事会综合考虑了公司经营发展规划、财务状况、资金需求、股东合理回报等因素，从公司实际出发拟不进行利润分配，与公司成长性相匹配，有利于保障公司的持续发展、平稳运营，更好地维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、审计委员会审核意见

（一）鉴于2025年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董

事会在综合考虑公司经营发展规划、财务状况、资金需求、股东合理回报等因素的基础上，决定2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）董事会审议该预案的程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）在审计委员会出具审核意见前，未发现董事会存在未严格执行公司现金分红政

策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序的情形。

五、备查文件

（1）第四届董事会第十次会议决议；

（2）2026年第1次独立董事专门会议会议记录；

（3）2026年第2次审计委员会会议记录。

特此公告。

3三羊马（重庆）物流股份有限公司

董事会

2026年4月24日

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