证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2025-110

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月25日

7、出席对象：

（1）于2025年12月25日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。

18、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

1.00非累积投票提案√议案》《关于2026年度公司和下属公司向金融

2.00非累积投票提案√机构申请综合授信的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>和√作为投票对象的子

3.00非累积投票提案章程附件的议案》议案数（3）《三羊马（重庆）物流股份有限公司章

3.01非累积投票提案√程》

3.02《股东会议事规则》非累积投票提案√

3.03《董事会议事规则》非累积投票提案√《关于修订、制定和废止公司部分治理制√作为投票对象的子

4.00非累积投票提案度的议案》议案数（13）

4.01《内部控制和风险管理制度》非累积投票提案√

4.02《董事和高级管理人员薪酬管理办法》非累积投票提案√《防范控股股东、实际控制人及其他关联

4.03非累积投票提案√方资金占用管理制度》

4.04《控股股东和实际控制人行为规范》非累积投票提案√

4.05《募集资金管理办法》非累积投票提案√

4.06《对外担保和融资管理制度》非累积投票提案√

4.07《关联交易管理制度》非累积投票提案√

4.08《股东会网络投票实施细则》非累积投票提案√

4.09《会计师事务所选聘制度》非累积投票提案√

4.10《累积投票制实施细则》非累积投票提案√

4.11《关联方资金往来管理制度》非累积投票提案√

24.12《承诺管理制度》非累积投票提案√

4.13《利润分配管理制度》非累积投票提案√

2、议案4.01-4.09为修订，议案4.10-4.13为废止。

3、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、议案（3）属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过。

5、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小

投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理

人的身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（4）现场登记时间：2025年12月31日9:00-11:30和13:30-14:20。

现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处。

信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号三羊马（重庆）物

流股份有限公司股东会登记处，邮编：401333。信函上请注明“股东会”。

电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。

（二）其他事项

3（1）会议联系方式：

联系人：杨雨阔；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆

市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。

（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2025年12月16日

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