证券代码：001318证券简称：阳光乳业公告编号：2025-035

江西阳光乳业股份有限公司

关于修订、新增公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第

七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订背景为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及自律监

管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际，拟修订并新增制定部分内部制度。

二、修订情况

本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下：

序是否提交股东

公司制度名称（修改后）类型号大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《总经理工作细则》修订否

4《董事会秘书工作细则》修订否

5《独立董事工作制度》修订是

6《董事会审计委员会工作细则》修订否

7《关联交易管理制度》修订是

8《信息披露管理制度》修订否

9《募集资金管理制度》修订是

10《对外担保管理制度》修订是

11《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

12《投资者关系管理制度》修订否

13《对外捐赠管理制度》修订否

14《对外投资管理制度》修订否15《累积投票制实施细则》修订是

16《董事高级管理人员持股及变动管理制度》修订否

17《独立董事年报工作制度》修订否

18《内部审计管理制度》修订否

19《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

20《重大经营与投资决策管理制度》修订是

21《货币资金管理制度》修订是

22《会计师事务所选聘制度》修订否

23《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订否

24《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

三、其他事项说明

1、本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

2、本次修订及新增制定的内部制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。

特此公告。

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2025年10月27日