证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2026-026

江西阳光乳业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会

议通知于 2026 年 10 月 21 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2026 年

10 月 27 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长

胡霄云先生召集并主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全部本人出席。

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

公司董事在全面审核后一致认为：公司《2026 年第三季度报告》真实、准

确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日