证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-056

铭科精技控股股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议

于 2026 年 10 月 23 日（星期五）在公司 3-1 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏录荣先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年第三季度定期报告的议案》经审核，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）特此公告

铭科精技控股股份有限公司董事会2026 年 10 月 23 日