证券代码：001319证券简称：铭科精技公告编号：2025-013

铭科精技控股股份有限公司

关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）为应经营发展需要，公司预计与浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司（以下简称“格朗吉斯”）、东莞市塘厦丁

守钰货运服务部（以下简称“丁守钰”）、上海春杭物流有限公司（以下简称“春杭物流”）、东莞市登凯模具五金有限公司（以下简称“登凯模具”）、夏录荣、夏

慧茹2025年发生日常经营性关联交易。预计年度向关联人采购原材料、接受劳务服务、租赁房屋等累计总金额不超过人民币3150.00万元（不含税），向关联人销售产品商品、提供劳务服务、出租房屋等累计总金额不超过人民币500.00万元（不含税）。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

九次会议，审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会审议过程中关联董事夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生已回避表决，该议案仍需提交公司股东大会审议，前述董事及其关联方作为关联股东亦将在股东大会上对本议案回避表决。

公司第二届董事会独立董事第二次专门会议全票审议通过上述议案。保荐机构出具了核查意见。

本次审议的关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额单位：万元

2024年1-12

关联交易关联交易定关联交易类别关联人2025年预计金额月实际发生金内容价原则额向关联人采购原材

格朗吉斯采购商品市场公允价2400.001902.75料等

格朗吉斯接受劳务市场公允价40.005.23

接受关联人提供的登凯模具接受劳务市场公允价300.00154.38

劳务服务丁守钰运输服务市场公允价200.0089.53

春杭物流运输服务市场公允价120.0065.67

夏录荣、夏

房屋租赁市场公允价80.0054.66向关联人租赁房屋慧茹

夏慧茹房屋租赁市场公允价10.005.47

合计3150.002277.69向关联人销售商品

格朗吉斯销售商品市场公允价200.0080.17等向关联人采购的劳

格朗吉斯提供劳务市场公允价200.0083.14务服务

向关联人出租房屋格朗吉斯出租房屋市场公允价100.0067.16

合计500.00230.47

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交2024年2024年1-12月实际发生额与关联交易类别关联人易内容预计金额实际发生金额预计金额差异格朗吉采购商

向关联人采购原材料等2000.001902.75-4.86%斯品格朗吉接受劳

10.005.23-47.70%

斯务登凯模接受劳

150.00154.382.92%

接受关联人提供的劳务具务服务运输服

丁守钰200.0089.53-55.24%务春杭物运输服

100.0065.67-34.33%

流务夏录房屋租

向关联人租赁房屋荣、夏80.0054.66-31..68%赁慧茹房屋租

夏慧茹10.005.47-45.30%赁

小计2550.002277.69-10.68%格朗吉销售商

向关联人销售商品等100.0080.17-19.83%斯品向关联人采购的劳务服格朗吉提供劳

150.0083.14-44..57%

务斯务格朗吉出租房

向关联人出租房屋100.0067.16-32.84%斯屋

小计350.00230.47-34.15%

合计2900.002508.16-13.51%

2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计

公司董事会对日常关联

总金额；登凯模具在模具工艺外发受单一项目体量较大影响，超出预计金额交易实际发生情况与预

4.38万元，未达到公司内部审议标准，公司将督促相关部门做好内部关联交

计存在较大差异的说明易的审核与报备工作。

公司独立董事对日常关经核查，公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差联交易实际发生情况与异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原预计存在较大差异的说则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股明东利益，特别是中小股东利益的情况。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况关联方名法定代注册资本关联关住所主营业务

称表人（万元）系

浙江省嘉兴市设计、生产、销售铝热交换器的冲压零

公司合海盐县西塘桥部件，铝热交换器领域内技术开发、技

1500万格朗吉斯孙加洪营子公街道杭州湾大术咨询、技术服务。（依法须经批准的项元人民币

司道777号1幢目，经相关部门批准后方可开展经营活

1楼动）

公司董东莞市塘厦镇事杨国石潭埔社区环强先生市东路566号丁守钰丁守钰个体户道路普通货运。

的近亲碧桂园天麓山属控制花园6号楼1的企业单元1906许可项目：道路货物运输（不含危险货公司董上海市青浦区物）。一般项目：普通货物仓储服务（不事孙加朱家角镇酒龙含危险化学品等需许可审批的项目），

100万元洪先生

春杭物流周仕华路292号1幢装卸搬运，国内货物运输代理，销售建人民币的近亲

一层 N 区 134 筑材料、金属材料、五金产品、汽车零属控制

室配件、日用玻璃制品、橡胶制品、包装的企业

材料及制品、机械设备。公司董事杨国东莞市塘厦镇

5万元人强先生四村社区西布加工、产销:模具、金属制品;货物进出

登凯模具程桂珍

民币的近亲围二巷129号口、技术进出口。

属控制2号铺的企业公司控股股夏录荣不适用不适用不适用不适用

东、董事公司控股股东夏慧茹不适用不适用不适用不适用夏录荣的配偶

(二)关联方基本情况

最近一期的主要财务指标（截止日为2024年12月31日）

单位：万元关联方名称总资产净资产营业收入净利润

格朗吉斯3671.262973.663010.63278.43丁守钰不适用不适用不适用不适用

春杭物流18.061.8979.642.07

登凯模具43.2124.14148.653.11

表格1其中丁守钰纳税资格为核定征收，无法提供完整的财务指标

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以同类产品的市场价格为参照，综合考虑生产成本等因素协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

五、独立董事、监事会、中介机构意见

(一)独立董事过半数同意意见公司独立董事于2025年4月24日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事出席，并以3票全票审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：

经对公司提交的2024年度已发生的日常关联交易及2025年度拟发生日常

关联交易的相关资料进行核查，并就相关事项与公司管理层进行了解，基于独立判断，公司独立董事认为公司2025年度日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要，符合公开、公平、公正的市场交易定价原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将相关议案提交董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。

(二)监事会意见经审核，监事会认为：公司预计的2025年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为，公司本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事就该事项召开独立董事专门会议审议通过，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

保荐机构对上述关联交易事项无异议。

六、备查文件

(一)第二届董事会第十二次会议决议；

(二)第二届监事会第九次会议决议；

(三)第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；

(四)华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司2025年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告铭科精技控股股份有限公司董事会

2025年4月24日