箭牌家居集团股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

（2025年11月）

第一章总则

第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责

对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成，其中包括二名独立董事。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体

董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会下设执行工作组，公司董事长或董事长授权人士担任执行工作组组长。

公司董事会办公室负责董事会战略与 ESG 委员会的日常事务、会议筹备和

联络等相关工作。同时，专设 ESG 工作小组，根据实际工作需要确定成员组成，负责推进 ESG 相关工作。

1第三章职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构等进行研究并提出建议；

（五）识别及评估对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导

经营管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

（六）监督并指导 ESG 工作小组，全面落实公司策略及相关行动；

（七）审阅公司在环境、社会及公司治理等议题的相关表现，以及对外披露

的相关报告，并向董事会汇报及提出建议；

（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（九）对以上事项的实施进行检查；

（十）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十条 需提交董事会审议的投资事项，由执行工作组负责做好战略与 ESG

委员会决策的前期准备工作，具体工作程序如下：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

2（二）公司有关部门或者控股（参股）企业负责准备协议、章程或可行性报告等文件并上报执行工作组；

（三） 由执行工作组进行评审，签发书面意见，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。

第十一条 战略与 ESG 委员会根据执行工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给执行工作组。

第五章议事规则

第十二条 战略与 ESG 委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。

定期会议每年召开一次，并不迟于会议召开前三日书面通知全体委员并提供相关资料和信息。临时会议经委员提议可以召开，原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息。有紧急事项的情况下，召开战略与 ESG 委员会会议可不受前述通知方式及通知时限的限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十三条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；

每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案

必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

3第十八条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议

记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限不少于10年。

第十九条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十一条本工作细则自董事会通过之日起生效并实施。

第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司

章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十三条本细则解释权归属公司董事会。

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