证券代码：001322证券简称：箭牌家居公告编号：2025-032

箭牌家居集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年5月13日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2024年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2025年5月13日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00；通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23

楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长谢岳荣先生6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有104名，代表股份数844262656股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会股权登记日2025年5月6日，公司总股本为968597250股，公司回购专用证券账户持有公司股份17566100股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为951031150股）的88.7734%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表4名，代表股份数780579610股，占公司有表决权股份总数的82.0772%；

（2）通过网络投票出席会议的股东100名，代表股份数63683046股，占

公司有表决权股份总数的6.6962%。

2、中小股东出席情况通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共

有100名，代表股份数44262656股，占公司有表决权股份总数的4.6542%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份数12579610股，占公司有表决权股份总数的1.3227%。

通过网络投票的中小股东99人，代表股份数31683046股，占公司有表决权股份总数的3.3314%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请的

律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》出席本次股东同意反对弃权

大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股84426265684411255699.9822%758000.0090%743000.0088%东

其中：出席

会议的中442626564411255699.6609%758000.1713%743000.1679%小股东

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

此外，本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股84426265684411255699.9822%758000.0090%743000.0088%东

其中：出席

会议的中442626564411255699.6609%758000.1713%743000.1679%小股东

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股84426265684411205699.9822%763000.0090%743000.0088%东

其中：出席

会议的中442626564411205699.6598%763000.1724%743000.1679%小股东

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。4、审议通过了《2024年度财务报告》出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股84426265684411205699.9822%758000.0090%748000.0089%东

其中：出席

会议的中442626564411205699.6598%758000.1713%748000.1690%小股东

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过了《2024年度利润分配方案》

出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股84426265684416255699.9881%758000.0090%243000.0029%东

其中：出席

会议的中442626564416255699.7738%758000.1713%243000.0549%小股东

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股84426265684411035699.9820%771000.0091%752000.0089%东

其中：出席

会议的中442626564411035699.6559%771000.1742%752000.1699%小股东

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。7、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股442626564411035699.6559%771000.1742%752000.1699%东

其中：出席

会议的中442626564411035699.6559%771000.1742%752000.1699%小股东

关联股东谢岳荣先生、霍少容、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市

霍陈贸易有限公司对本议案回避表决，上述股东持有800000000股。本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8、审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股84426265684410995699.9819%775000.0092%752000.0089%东

其中：出席

会议的中442626564410995699.6550%775000.1751%752000.1699%小股东

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股84426265684406035699.9760%1272000.0151%751000.0089%东

其中：出席

会议的中442626564406035699.5430%1272000.2874%751000.1697%

小股东本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股84426265684411305699.9823%749000.0089%747000.0088%东

其中：出席

会议的中442626564411305699.6620%749000.1692%747000.1688%小股东

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

出席本次股东同意反对弃权大会有效表决权股份总数股数比例股数比例股数比例

（股）出席会议

的全体股84426265684411265699.9822%753000.0089%747000.0088%东

其中：出席

会议的中442626564411265699.6611%753000.1701%747000.1688%小股东

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈家旺、黄闻宇

3、法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程

序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东

大会会议决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年5月14日