证券代码：001322证券简称：箭牌家居公告编号：2025-063

箭牌家居集团股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2025年11月7日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二十次会议的通知》。2025年11月10日，公司第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦

23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事

会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的

《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》等公告。

公司不再设置监事会后，霍志标先生将不再担任公司监事会主席及职工代表监事，孔斌斌先生、陈浩杰先生将不再担任公司监事，霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生仍在公司任职。截至本公告披露日，霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司236842股股份（持股比例为0.0245%）、400000

股股份（持股比例为0.0414%）、157895股股份（持股比例为0.0163%），其将继续严格遵守在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》等作出的股份锁定等相关承诺以及相关法律法规等的规定。

公司对霍志标先生、孔斌斌先生、陈浩杰先生在任职期间的勤勉工作及对公司发

展作出的贡献表示衷心感谢！

（二）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司监事会

2025年11月11日