证券代码：001323证券简称：慕思股份公告编号：2026-019

慕思健康睡眠股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间

1.现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:50

2.网络投票时间：2026年5月21日其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年 5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长王炳坤先生（六）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共58名，代表股份数量为354625230股，占公司有表决权股份总数的81.9556%（截至股权登记日公司总股本为435080764股，其中公司回购专户中的股份数量2376612股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总数为432704152股）。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共52名，代表股份数量为2514930股，占公司有表决权股份总数的0.5812%。

1.通过现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份数量为

352112400股，占公司有表决权股份总数的81.3749%。

2.通过网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共50名，代表股份数量为2512830股，占公司有表决权股份总数的0.5807%。

（七）公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

（八）本次会议由公司董事会召集，董事长王炳坤主持，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集及召开程序、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等

法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1.00《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

（1）总表决情况：

股东类型同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会股东35458559099.9888356700.010139700.0011

（2）其中，与会中小股东的表决情况同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

247529098.4238356701.418339700.1579

表决结果：通过。

2.00《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

（1）总表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会股东35458556099.9888357000.010139700.0011

（2）其中，与会中小股东的表决情况同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

247526098.4226357001.419539700.1579

表决结果：通过。

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

（1）总表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会股东35458614099.9890336200.009554700.0015

（2）其中，与会中小股东的表决情况

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

247584098.4457336201.336854700.2175

表决结果：通过。

4.00《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

（1）总表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会股东35456173099.9821580300.016454700.0015

（2）其中，与会中小股东的表决情况同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

245143097.4751580302.307454700.2175

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.00《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

（1）总表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会股东35455240099.9795652600.018475700.0021

（2）其中，与会中小股东的表决情况同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

244210097.1041652602.594975700.3010

表决结果：通过。6.00《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

（1）总表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会股东35458559099.9888341700.009654700.0015

（2）其中，与会中小股东的表决情况同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

247529098.4238341701.358754700.2175

表决结果：通过。

7.00《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

（1）总表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会股东247584098.4457336201.336854700.2175

（2）其中，与会中小股东的表决情况同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

247584098.4457336201.336854700.2175本议案关联股东东莞市慕腾投资有限公司、瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）、王炳坤先生、林集永先生、姚吉庆先生、邓永辉先生已回避表决，合计回避表决股份数352110300股。

表决结果：通过。

8.00《关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的议案》（1）总表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会股东688754099.5996222200.321354700.0791

（2）其中，与会中小股东的表决情况同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

248724098.8990222200.883554700.2175本议案关联股东东莞市慕腾投资有限公司、瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）、王炳坤先生、林集永先生已回避表决，合计回避表决股份数347710000股。

表决结果：通过。

9.00《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

（1）总表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会股东35458614099.9890336200.009554700.0015

（2）其中，与会中小股东的表决情况同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

247584098.4457336201.336854700.2175

表决结果：通过。

10.00《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

（1）总表决情况：同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

与会股东35458559099.9888356700.010139700.0011

（2）其中，与会中小股东的表决情况同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

247529098.4238356701.418339700.1579

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：程静、牛璐

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序、召集

人与出席人员的资格、表决程序与表决结果事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于慕思健康睡眠股份有限公司2025年度股东

会之法律意见书。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

2026年5月22日