慕思股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001323证券简称：慕思股份公告编号：2026-042

慕思健康睡眠股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月03日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日的

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长王炳坤先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共40名，代表股份数量为352333794股，占公司有表决权股份总数的81.4260%（截至股权登记日公司总股本为435080764股，其中公司回购专户中的股份数量2376612股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为432704152股）。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共35名，代表股份数量为4513494股，占公司有表决权股份总数的1.0431%。

（1）通过现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份数量为348838480股，占公司有表决权股份总数的80.6182%。

（2）通过网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共31名，代表股份数量为3495314股，占公司有表决权股份总数的

0.8078%。

9、根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2026年8月20日披露

了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到2名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共1017970股，占公司有表决权股份总数的0.2353%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。北京市中伦（上海）律师事务所就本次征集投票权的相关事宜进行了核查，并出具了法律意见书。

10、公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类

编码股数比股数比股数比股数（股）比例结果

（股）例（股）例（股）例《关于董事会换

1.00届选举非独立董累积投票提案事的议案》

总表决情况35225931799.9789%------选举王炳坤先生

1.01为公司第三届董其中，中小当选

事会非独立董事股东的表决443901798.3499%------情况

总表决情况35226126399.9794%------选举姚吉庆先生

1.02为公司第三届董其中，中小当选