元创股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：001325证券简称：元创股份公告编号：2026-045

元创科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026年8月15日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实出席董事7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、郑啸先生、江灵志先生以通讯视频方式出席；杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司2026年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司

2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地

反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。