证券代码：001325证券简称：元创股份公告编号：2026-039

元创科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2026年5月21日下午14:00；

网络投票时间：2026年5月21日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点：浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司

会议室

3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：董事长王文杰

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》及

《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

参加本次股东会表决的现场股东和网络投票的股东（或股东代理人，下同）共计81人，代表股份53590141股，占公司股份总数（78400000股）的比例为68.3548%。

其中，出席现场会议的自然人股东4人，非自然人股东代表1人，代表公司股份

53468836股，占公司股份总数的68.2000%。参加网络投票的股东共76人，代表股

份121305股，占公司股份总数的比例为0.1547%。

参加本次股东会表决的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共79人，代表股份126505股，占公司股份总数的比例为0.1614%。

8、公司全体董事、高级管理人员和浙江天册律师事务所的林慧律师和汤明亮律师

出席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，按照议程审议，形成表决结果如下：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意53554641股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9338%；反对34800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0649%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小投资者表决情况：同意91005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9379%；反对34800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5088%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5533%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》独立董事在本次股东会上作了2025年度述职报告。

总表决情况：同意53546441股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9185%；反对43000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0013%。其中，中小投资者表决情况：同意82805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4559%；反对43000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9908%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5533%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

（三）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意53546441股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9185%；反对43000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小投资者表决情况：同意82805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4559%；反对43000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9908%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5533%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意53545541股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9168%；反对43000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小投资者表决情况：同意81905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7445%；反对43000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9908%；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2648%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

（五）审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

该议案关联股东王文杰先生（实际控制人）、宁波星腾投资管理合伙企业（有限合伙）（王文杰先生控制的持股平台），对该项议案进行了回避表决，回避表决股数共计53463636股。总表决情况：同意78605股，占出席本次会议有效表决权股份总数的62.1359%；

反对46800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的36.9946%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8695%。

其中，中小投资者表决情况：同意78605股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的62.1359%；反对46800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的36.9946%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.8695%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意53540441股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9073%；反对43000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%；弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0125%。

其中，中小投资者表决情况：同意76805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7130%；反对43000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9908%；弃权6700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2962%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

（七）审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：同意53550541股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9261%；反对36100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0674%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况：同意86905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6969%；反对36100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5364%；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7667%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

（八）逐项审议通过《关于新增、修订部分制度的议案》1、审议通过《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意53540441股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9073%；反对46300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0864%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0063%。

其中，中小投资者表决情况：同意76805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7130%；反对46300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5993%；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6876%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

2、审议通过《股东会网络投票管理制度》

总表决情况：同意53553341股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9313%；反对34800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0649%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0037%。

其中，中小投资者表决情况：同意89705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9102%；反对34800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5088%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5810%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

（九）审议通过《关于未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》

总表决情况：同意53554641股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9338%；反对34800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0649%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中，中小投资者表决情况：同意91005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9379%；反对34800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5088%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5533%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。（十）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》总表决情况：同意53545941股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9175%；反对43000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小投资者表决情况：同意82305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0607%；反对43000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9908%；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9486%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

（十一）审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

总表决情况：同意53554241股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9330%；反对34800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0649%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小投资者表决情况：同意90605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6217%；反对34800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5088%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8695%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：林慧、汤明亮

（三）结论性意见：元创股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件1、2025年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于元创科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

元创科技股份有限公司董事会

2026年5月22日