登康口腔:关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的公告

证券代码：001328 证券简称：登康口腔公告编号：2026-039

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，规范公司运作，结合公司“登康口腔大世界”开馆等实际情况，拟对《公司章程》经营范围及其他部分条款进行修订。具体情况如下：

序号修改前修改后

1 第十四条经依法登记，公司的经营范围为：第十四条经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）件为准）

一般项目：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙一般项目：制造、销售牙膏、牙膏软管、牙

刷、其它口腔护理用品（不含药品）；销售刷、其它口腔护理用品（不含药品）；销售

化工产品（不含危险化学品）、塑料用品、化工产品（不含危险化学品）、塑料用品、

日用化学品；二（Ⅱ）类医疗器械销售；一日用化学品；二（Ⅱ）类医疗器械销售；一

（Ⅰ）类、三（Ⅲ）类医疗器械研发、生产（Ⅰ）类、三（Ⅲ）类医疗器械研发、生产

及销售；二（Ⅱ）类医疗器械研发及生产；及销售；二（Ⅱ）类医疗器械研发及生产；

普通货运，货物进出口；商务信息咨询；企普通货运，货物进出口；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；房屋租赁；卫生用品、消毒产品研发、划；房屋租赁；卫生用品、消毒产品研发、

生产及销售，化妆品批发，化妆品零售，家生产及销售，化妆品批发，化妆品零售，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依售，食品销售（仅销售预包装食品），游览法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主景区管理、票务代理服务、日用百货销售开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依具体经营范围以公司登记机关核发的营业执法自主开展经营活动）照为准。具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

2 第七十二条发出股东会通知后，无正当理第七十二条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因。延期召开股东会个工作日公告并说明原因。延期召开股东会的应当在通知中公布延期后的召开日期。的应当在通知中公布延期后的召开日期。

3 第九十三条 ……征集股东投票权应当向被第九十三条 ……征集股东投票权应当向被

征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止征集人充分披露股东作出授权委托所必需的以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集权。除法定条件外，公司不得对征集投票权股东投票权。除法定条件外，公司及股东会提出最低持股比例限制。召集人不得对征集人设置条件。

4 第九十六条董事候选人名单以提案的方第九十六条董事候选人名单以提案的方

式提请股东会表决。式提请股东会表决。

股东会就选举董事进行表决时，根据本章程股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。票制。

股东会选举两名以上独立董事时，应当实行股东会选举两名以上董事时，应当实行累积累积投票制。投票制。

…… ……

5 第一百一十一条董事应当遵守法律、行政第一百一十一条董事应当遵守法律、行政

法规和本章程的规定，对公司负有忠实义法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

对公司负有下列忠实义务：（一）不得侵占董事对公司负有下列忠实义务：

公司的财产、挪用公司资金；（二）不得将（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资公司资金以其个人名义或者其他个人名义开金；

立账户存储；（三）不得利用职权贿赂或者

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其

收受其他非法收入；（四）未向董事会或者他个人名义开立账户存储；

股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法本公司订立合同或者进行交易；（五）不得收入；

利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公（四）未向董事会或者股东会报告，并按照司的商业机会，但向董事会或者股东会报告本章程的规定经董事会或者股东会决议通并经股东会决议通过，或者公司根据法律、过，不得直接或者间接与本公司订立合同或行政法规或者本章程的规定，不能利用该商者进行交易；

业机会的除外；（六）未向董事会或者股东（五）不得利用职务便利，为自己或者他人会报告，并经股东会决议通过，不得自营或谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者者为他人经营与本公司同类的业务；（七）股东会报告并经股东会决议通过，或者公司不得违反本章程的规定，未经股东会或董事根据法律、行政法规或者本章程的规定，不会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司能利用该商业机会的除外；

财产为他人提供担保；（八）不得接受他人（六）不得自营或者为他人经营与公司同类

与公司交易的佣金归为己有；（九）不得擅的业务，但向董事会或者股东会报告并经股自披露公司秘密；（十）不得利用其关联关东会决议通过的除外；

系损害公司利益；（十一）法律、行政法（七）不得违反本章程的规定，未经股东会规、部门规章及本章程规定的其他忠实义或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者务。董事违反本条规定所得的收入，应当归以公司财产为他人提供担保；

公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为偿责任。…… 己有；

（九）不得擅自披露公司秘密；

（十）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

公司董事根据前款第（五）项、第（六）项规定，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措

施、对公司的影响等，并予以披露。

公司高级管理人员应当参照前两款规定履行职责。

董事、高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。……

6 第一百一十四条董事可以在任期届满以前第一百一十四条董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董司将在两个交易日内披露有关情况。

事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法人数或独立董事辞任导致独立董事人数少于定最低人数或独立董事辞任导致独立董事人董事会成员的三分之一或者独立董事中没有数少于董事会成员的三分之一或者独立董事

会计专业人士时，在改选出的董事就任前，中没有会计专业人士时，在改选出的董事就原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、章、规范性文件和本章程规定，履行董事职部门规章、规范性文件和本章程规定，履行务。公司应当在两个月内完成补选。董事职务。公司应当在六十日内完成补选。

7 第一百三十八条董事会会议，应由董事本第一百三十八条董事会会议，应由董事本

人出席；董事因故不能出席，可以书面委托人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。视为放弃在该次会议上的投票权。

一名董事不得在一次董事会会议上接受超过一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议；独立董事不得委托非独立董代为出席会议；独立董事不得委托非独立董

事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。事的委托。董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范

围、材料是否充足、表决程序是否合法等。

8 第一百四十九条独立董事在任期届满前可第一百四十九条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。进行说明。

独立董事辞职导致董事会成员或者其专门委独立董事辞职导致董事会成员或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规员会中独立董事所占的比例不符合法律法规

和本章程的规定，或独立董事中没有会计专和本章程的规定，或独立董事中没有会计专业人士的，在改选的独立董事就任前，独立业人士的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务至新任独立董事产生之日。规定，履行职务至新任独立董事产生之日。

董事会应当在两个月内召开股东会改选独立董事会应当在六十日内召开股东会改选独立董事。董事。

9 第一百五十八条提名委员会负责拟定董第一百五十八条提名委员会负责拟定董

事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。

选、审核，并就下列事项向董事会提出建提名委员会对董事、高级管理人员人选及其议：…… 任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

10 第一百八十二条 ……（三）利润分配的具第一百八十二条 ……（三）利润分配的具

体实施1.在同时满足以下条件时，公司可以体实施实施现金分红：（1）公司累计未分配利润 1.在同时满足以下条件时，公司可以实施现为正；（2）审计机构对公司该年度财务报金分红：

告出具标准无保留意见的审计报告。……5. （1）公司该年度实现的可分配利润（即公在不影响公司持续经营能力及资金需求的情司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利况下，如公司外部环境和经营状况未发生重润）及累计未分配利润为正；

大不利变化，且公司在可预见的未来一定时

（2）公司现金流可以满足公司正常经营和

期内不存在重大投资或现金支出计划，则公持续发展的需求；……5.在不影响公司持续

司该年度、中期以现金分红的比例不低于当

经营能力及资金需求的情况下，如公司外部期实现的可分配利润的百分之十。……环境和经营状况未发生重大不利变化，且公