博纳影业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001330证券简称：博纳影业公告编号：2025-065号

博纳影业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无被否决的议案；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:15；

网络投票时间为：2025年11月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长于冬先生

6、股权登记日：2025年11月12日

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数415人，代表股

份343106770股，占上市公司有表决权股份总数的24.9840%。其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份339395136股，占上市公司有表决权股份总数的24.7137%。通过网络投票的股东411人，代表股份3711634股，占上市公司有表决权股份总数的0.2703%。

通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数414人，代表股份60877887股，占上市公司有表决权股份总数的4.4329%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份57166253股，占上市公司有表决权股份总数的4.1627%。通过网络投票的中小股东411人，代表股份3711634股，占上市公司有表决权股份总数的0.2703%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。

二、议案的审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意342206870股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.7377%；反对767800股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.2238%；弃权132100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况：同意59977987股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5218％；反对767800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2612％；弃权132100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2170％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

总表决情况：同意342323970股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.7718%；反对685800股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.1999%；弃权97000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0283%。

中小股东总表决情况：同意60095087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7141％；反对685800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1265％；弃权97000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1593％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见